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因四项违法行为被罚超千万 快钱回应:已完成整改,将以此为戒_2

时间:2022/02/24  点击量:

html模版因四项违法行为被罚超千万 快钱回应:已完成整改,将以此为戒

21世纪经济报道记者 边万莉 北京报道春节过后,央行上海分行公布了4张行政处罚信息,罚款共计1706万元。其中,罚款金额最高的是快钱,其次是得仕股份有限公司(以下简称得仕股份)、渣打银行,对应的罚款金额分别是1004万元、430万元、230万元。

罚单显示,快钱主要有以下4项违法行为:1.违反账户管理规定;2.违反清算管理规定;3.未按规定履行客户身份识别义务;4.与身份不明客户交易。央行上海分对其行处以罚款人民币1004万元,责令限期改正。

对此,快钱回应称,“此项处罚是中国人民银行2020年对快钱开展综合检查中发现问题的处理结果。对此,我们诚恳接受,也感谢监管部门对于快钱的指导与帮助。快钱已于当年第一时间成立专项整改小组,对照监管各项要求,全面深入自查整改,制订详细改进计划,并在保证业务平稳运行的同时,及时完成了全部问题的整改工作。”

值得一提的是,与此相关的两名负责人也受到了处罚。其中,时任快钱支付清算信息有限公司董事、首席执行官、总经理党晓强。对快钱“未按规定履行客户身份识别义务”的违法行为负有责任,被处以3.5万元罚款;时任快钱支付清算信息有限公司助理副总裁滕士军,对快钱“未按规定履行客户身份识别义务”、“与身份不明客户交易”的违法行为负有责任,被处以8.5万元罚款。

资料显示,快钱成立于2004年,2011年获得支付牌照,并于2021年7月28日顺利续展。目前,快钱的业务类型主要包括互联网支付、移动电话支付、银行卡收单。

对于此次罚单,快钱表示,d88尊龙官网放心AG发财网,“我们将以此为戒,积极贯彻落实监管各项要求,健全公司治理,升级系统能力,优化服务流程,进一步提升公司业务经营的合规水平。我们也将以此为契机,继续坚持以客户的需求为工作出发点,在合规经营的前提下,不降低各项服务品质和标准,为客户的发展加速而努力,坚持走可持续发展的长期主义道路,以实际行动服务实体经济和人民生活。”

此外,渣打银行因违反信用信息查询相关管理规定,被处以罚款人民币230万元,责令限期改正。同时,时任渣打银行(中国)有限公司零售信贷部(个人金融信贷部)(中国)信贷总监陈燕来对该违法行为负有责任,被罚款10万元。

而得仕股份被罚430万主要是由于违反清算管理规定。据了解,得仕也是持牌支付公司,有限期至2021年8月28日,业务类型包括预付卡发行与受理(上海市、北京市)、互联网支付(全国)。值得一提的是,因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形,央行决定中止对得士股份《支付业务许可证》续展申请的审查。

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